KAP: FLAP [ ] FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600166
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DE28CEA61778D
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DE28CEAC3778E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI ERTELEME
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 30.04.2026
GENEL KURUL TARIHI 04.06.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.06.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE AKYURT
ADRES BALIKHISAR MAH. BALIKHISAR KOY ICI KUME EVLERI NO: 809 AKYURT / ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
3 - 2025 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI, KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLO VE RAPORLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2025 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI,
6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA, ISTIFA EDEN UYENIN YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN, ILK GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE ATANMIS OLAN YENI UYENIN ATAMASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMINA YONELIK ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
10 - 2025 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - 2025 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2026 YILI HESAP DONEMINDEKI YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
12 - SIRKET``IN 2025 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, UST DUZEY YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE 2025 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIKLERI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE AYNI KONUDA 2026 YILINDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI
14 - DILEK VE GORUSLER,
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 FLAP KONGRE 2025 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 FLAP KONGRE 2025 OLAGAN GENEL KURUL DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 09 NISAN 2026 TARIHINDE YAPILMASI PLANLANAN, 2025 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; 2``NCI GUNDEM MADDESI OLAN 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESI SIRASINDA, GENEL KURULA KATILAN BAZI ORTAKLAR, YETERLI SURE OLMADIGI ICIN FAALIYET RAPORUNU VE FINANSAL TABLOLARI INCELEYEMEDIKLERINI BELIRTMIS, TURK TICARET KANUNU``NUN 420``NCI MADDESININ 1``INCI FIKRASI HUKUMLERI KAPSAMINDA GENEL KURULUN ERTELENMESI ONERISINDE BULUNMUS VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA %5``TEN FAZLA OYA SAHIP PAY SAHIPLERI TARAFINDAN SOZ KONUSU TALEP LEHINE OY KULLANILDIGI ICIN, TURK TICARET KANUNU UYARINCA AZINLIK HAKKI KAPSAMINDA, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELENMIS VE BU DURUM 09 NISAN 2026 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE KAMUYA DUYURULMUSTU.
09 NISAN 2026 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN IKINCI TOPLANTI TARIHI OLARAK 7 MAYIS 2026 ONERILDIGINDEN VE TOPLANTI SIRASINDA SIFAHEN BU TARIH KABUL GORDUGUNDEN, 15.04.2026 TARIHINDE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE ERTELENEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, AYNI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 07 MAYIS 2026 TARIHINDE YAPILACAGI KAMUYA DUYURULMUSTU.
TURK TICARET KANUNU``NUN 420``INCI MADDESINDE, SERMAYENIN YIRMIDE BIRINE SAHIP PAY SAHIPLERININ ISTEMI UZERINE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERESI VE BUNA BAGLI KONULARIN BIR AY SONRAYA BIRAKILACAGI BELIRTILMIS OLMASINA RAGMEN, IKINCI TOPLANTI TARIHI OLARAK 1 AYDAN DAHA KISA BIR SURE BELIRLENMIS OLMASI SEBEBIYLE, SIRKETIMIZE ULASAN BAZI YATIRIMCI TALEPLERINI VE KONU HAKKINDA GORUSLERINE BASVURDUGUMUZ AVUKATLARIN, KANUN``DAKI BU SURENIN EMREDICI NITELIKTE OLDUGUNU VE DAHA ERKEN BIR TARIHTE YAPILACAK TOPLANTININ IPTAL RISKININ BULUNDUGU SEKLIDEKI GORUSLERINI DEGERLENDIREN YONETIM KURULUMUZ, 30.04.2026 TARIHLI TOPLANTISINDA; GENEL KURUL TOPLANTISININ IPTAL RISKININ ORTADAN KALDIRILMASI AMACIYLA, ERTELENEN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 04 HAZIRAN 2026 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``TE, `BEYAZ SISTEM` BALIKHISAR MAH. BALIKHISAR KOY ICI KUME EVLERI NO: 809 AKYURT / ANKARA ADRESINDE BULUNAN 150 KISILIK MUZAYEDE SALONUNDA YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.